A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15), a Operação Timeline, em Macapá, com o objetivo de desarticular um esquema de comercialização irregular de produtos eletrônicos importados. A ação contou com o apoio da Receita Federal e cumpriu mandado de busca e apreensão na capital amapaense.

As investigações apontam que a empresa atuava tanto em loja física quanto por meio de redes sociais, oferecendo eletrônicos a preços muito abaixo do mercado. Para burlar a fiscalização, o grupo utilizava CNPJs de terceiros e empresas de fachada, mascarando as transações e omitindo o recolhimento de tributos.

De acordo com a PF, entre 2021 e 2023, a movimentação financeira do esquema ultrapassou R$ 2 milhões, valor considerado incompatível com a atividade formal declarada, que estava registrada como serviços de estética. A manobra visava ocultar a real origem das mercadorias e dificultar o rastreamento do dinheiro.

Os envolvidos poderão responder por descaminho, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, crimes que somados podem resultar em penas de até 19 anos de prisão, além de multas.

A operação continua em andamento para identificar outros possíveis participantes e o destino dos recursos obtidos de forma ilícita.