A Polícia Federal desencadeou, na manhã desta quarta-feira (24), a Operação Caronte, em Santana, município do Amapá. A ação teve como foco o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão relacionados a um esquema de fraudes bancárias.
As apurações começaram após denúncias sobre a conduta de um gerente bancário, suspeito de abrir contas e contratar produtos financeiros em nome de clientes sem a devida autorização.
Durante a investigação, os agentes também identificaram a participação de outro suspeito, apontado como responsável pela movimentação de aproximadamente R$ 3 milhões em operações ilícitas, configurando possível lavagem de capitais.
Os envolvidos poderão responder por crimes como gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Portal Eric Queiroz